Закон Украины о финансовом мониторинге

Закон Украины

О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

С изменениями от 15.11.2011 года

Скачать закон о финансовом мониторинге на русском (83kb)

Скачать закон о финансовом мониторинге на украинском (80kb)

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной многоисточниковой аналитической информации, позволяющей правоохранительным органам Украины и иностранных государств обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Содержание Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

• Раздел 1. Общие положения (ст. 1-4)
• Раздел 2. Система финансового мониторинга (ст. 5-14)
• Раздел 3. Финансовые операции, подлежащие обязательному и внутреннему финансовому мониторингу (ст. 15-17)
• Раздел 4. Задачи, функции и права специально уполномоченного органа (ст. 18-20)
• Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (ст. 21-22)
• Раздел 6. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов (ст. 23-24)
• Раздел 7. Контроль и надзор за исполнением законов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (ст. 25)
• Раздел 8. Заключительные положения

Скачать закон о финансовом мониторинге на русском (83kb)

Скачать закон о финансовом мониторинге на украинском (80kb)